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讀特新聞客戶端  國家稅務(wù)總局

 

　　8月27日，四部委打虛打騙兩年專項(xiàng)行動(dòng)一周年深圳市打虛打騙新聞發(fā)布會在深圳市稅務(wù)局稽查局舉行。記者從發(fā)布會了解到，國家稅務(wù)總局駐廣州特派辦、深圳市稅務(wù)局、深圳市公安局、深圳海關(guān)、中國人民銀行深圳市中心支行等四部門五單位重拳打擊虛開騙稅，持續(xù)遏制虛開騙稅高發(fā)勢頭，有力整治了深圳的稅收秩序，深圳涉嫌虛開風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)呈持續(xù)下降趨勢。

 

 

 

四部委聯(lián)合部署打虛打騙違法犯罪兩年專項(xiàng)行動(dòng)

　　

　　2018年8月22日，稅務(wù)總局、公安部、海關(guān)總署、中國人民銀行等四部委聯(lián)合部署了打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項(xiàng)行動(dòng)，要求重點(diǎn)打擊“假企業(yè)”虛開發(fā)票和“假出口”騙取退稅行為。深圳四部門提高站位，堅(jiān)決把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到工作部署上來，將“不忘初心、牢記使命”主題教育落到實(shí)處，以“正向打、反向促、側(cè)向扶”為思路，嚴(yán)打“兩假”企業(yè)，對正常經(jīng)營企業(yè)堅(jiān)持“無風(fēng)險(xiǎn)不檢查、無審批不進(jìn)戶、無違法不停票”，為守法企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航，全力助力“放管服”改革、減稅降費(fèi)“一號工程”、優(yōu)化稅收營商環(huán)境向縱深推進(jìn)，為深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)提速增效。

 

 

　　

　　一年來，深圳破獲了“流金1號”“鷹擊1號”“海嘯3號” “海嘯4號”“12·25”“裕浩”“成品油虛開”“粵某-吉某安”等一批具有全國影響力的大案要案，抓獲犯罪嫌疑人186人，敦促自首18人，搗毀窩點(diǎn)75個(gè)，摧毀團(tuán)伙36個(gè)，打虛涉案金額超過1千億元，打騙挽回稅款損失26.98億元，極大壓縮了深圳虛開騙稅活動(dòng)的空間和時(shí)間，對違法犯罪分子形成了“手莫伸、伸手必被捉”的高壓震懾。

 

 

　　

　　深圳市的打虛打騙新聞發(fā)布活動(dòng)，以“一個(gè)圖片展”“一場新聞發(fā)布會”“一部綜述片”“一場專訪”“五個(gè)典型案例”為主題，舉辦了打虛打騙成果圖片展，展示了繳獲的黃金、現(xiàn)金等實(shí)物及用于虛開騙稅的模型、印章、發(fā)票等作案工具，通報(bào)了兩年專項(xiàng)行動(dòng)以來深圳市打虛打騙的工作成效，發(fā)布了一周年工作情況綜述片，公布了五個(gè)典型案例，通報(bào)了稅收違法“黑名單”和聯(lián)合懲戒工作落實(shí)情況，解答了社會關(guān)切的有關(guān)問題。

 

合成作戰(zhàn)，聯(lián)合打擊戰(zhàn)果豐碩

　　

　　深圳第一時(shí)間落實(shí)兩年專項(xiàng)行動(dòng)部署，“鷹擊1號”專案，打響全國兩年專項(xiàng)行動(dòng)“第一槍”，實(shí)現(xiàn)了對虛開活動(dòng)的全鏈條打擊。“流金1號”專案，撕開了新型黃金票虛開的“畫皮”，現(xiàn)場繳獲的黃金、翡翠、現(xiàn)金價(jià)值高達(dá)6千萬元，是全國打虛打騙案件之最。“海嘯3號”專案，是四部門緊密合作、協(xié)同破獲的利用道具循環(huán)出口騙稅和走私的經(jīng)典案例。“海嘯4號”專案，為守法經(jīng)營企業(yè)享受政策紅利保駕護(hù)航，嚴(yán)厲打擊了借減稅降費(fèi)之機(jī)虛開普票的行為。“裕浩”專案，成功敦促2名犯罪嫌疑人投案自首，威懾效應(yīng)凸顯。“12·25”專案，首次搗毀了非法制售虛假車船使用稅完稅憑證的犯罪團(tuán)伙。“成品油虛開”專案，痛擊成品油行業(yè)的制假售假和虛開行為，有力維護(hù)了民生利益。“粵某—吉某安”專案是廣州特派辦牽頭，深圳市稅務(wù)局與湖南省稅務(wù)局破獲的新型黃金票虛開案，為全國查處此類案件提供了經(jīng)驗(yàn)。

 

 

　　

　　“在四部委打虛打騙合作框架下，深圳將繼續(xù)保持打虛打騙高壓態(tài)勢，全方位壓縮虛開騙稅等違法分子的生存空間，以堅(jiān)定的意志、充分的信心和足夠的能力打贏打虛打騙戰(zhàn)斗。”深圳市稅務(wù)局黨委委員、機(jī)關(guān)黨委書記萬偉平介紹道。

 

發(fā)揮優(yōu)勢，提升部門協(xié)同質(zhì)效

　　

　　深圳四部門在長期良好的協(xié)作基礎(chǔ)上，聚焦完善工作保障、信息共享、聯(lián)合辦案、線索移交等協(xié)作機(jī)制，明確了“共同部署組織、共同研判偵辦、共同考核保障”的打虛打騙協(xié)作模式，瞄準(zhǔn)虛開騙稅新形勢新動(dòng)向，將打擊合力最大化。

 

 

　　

　　據(jù)悉，廣州特派辦自2017年12月成立后，與深圳市稅務(wù)局建立起良好的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，充分發(fā)揮其跨省市統(tǒng)籌優(yōu)勢，成立僅一個(gè)月便率先聯(lián)合深圳“稅警”兩部門首破代號為“1·19”的虛開專案。深圳稅務(wù)與公安兩部門聯(lián)合開發(fā)“稅警通”情報(bào)信息平臺，極大提高了信息情報(bào)交換效率，該項(xiàng)目被評為2018年深圳市社會治理創(chuàng)新實(shí)踐示范項(xiàng)目；“稅警”攜手通信管理部門建立非法販賣發(fā)票電話號碼集中處置機(jī)制。深圳稅務(wù)與海關(guān)兩部門簽署了合作備忘錄，并建立定期交換數(shù)據(jù)信息、加強(qiáng)全票面信息比對機(jī)制，共同打擊出口騙稅。深圳稅務(wù)與人民銀行兩部門建立常態(tài)化涉案銀行賬戶和資金信息快速查詢機(jī)制，集中查詢1萬多個(gè)銀行賬戶，并建立了資金分析體系；攜手騰訊公司共建“獵鷹”創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，打造“信息中樞”。此外，深圳四部門正在依托深圳稅務(wù)“智慧稽查”建設(shè)，進(jìn)一步建設(shè)四部門情報(bào)信息平臺，構(gòu)筑四部門協(xié)作的“高速公路”網(wǎng)絡(luò)，將四部門打虛打騙協(xié)作情報(bào)信息交換推向新階段。

　　

　　“通過充分發(fā)揮廣州特派辦的跨區(qū)域優(yōu)勢，稅務(wù)部門專業(yè)優(yōu)勢、公安部門偵查優(yōu)勢、海關(guān)部門情報(bào)優(yōu)勢及人民銀行數(shù)據(jù)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了多方資源的優(yōu)勢疊加和良性互動(dòng)，共建共治共享的打虛打騙綜合治理格局正在不斷健全完善。”深圳市稅務(wù)局稽查局局長蔡偉群介紹道。

 

綜合治理，健全打防結(jié)合機(jī)制

　　

　　長期以來，深圳稅務(wù)構(gòu)建和不斷完善“2311”增值稅發(fā)票立體防控體系，將事先防范、事中管控和事后打擊緊密結(jié)合，將多部門融合到此防控體系中，推動(dòng)從“聯(lián)合打擊”向“聯(lián)打聯(lián)防”轉(zhuǎn)變，做到了懲治違法，保護(hù)合法，服務(wù)守法。

 

 

　　

　　此外，深圳稅務(wù)還與公安、海關(guān)、人民銀行、市場監(jiān)管局、通信管理局等部門共同研究涉稅違法犯罪特別是虛開騙稅違法犯罪的機(jī)制，匯合各領(lǐng)域優(yōu)勢，及時(shí)分析虛開騙稅新趨勢、新特點(diǎn)、新動(dòng)向，探索在企業(yè)注冊、資金流、貨物流、發(fā)票流等各環(huán)節(jié)堵塞漏洞，實(shí)現(xiàn)打虛打騙的前移，防范于未然。

　　

　　記者還了解到，兩年專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，深圳稅務(wù)共將2355件重大稅收違法案件納入稅收違法“黑名單”，其中虛開騙稅案件占比97.4%，向社會公布并推送聯(lián)合懲戒，相關(guān)部門依法采取了聯(lián)合懲戒措施。大力推進(jìn)稅收信用失信修復(fù)，引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)“知錯(cuò)立改”，共撤出信息公布34戶，有效促進(jìn)了納稅遵從。

　　

　　萬偉平在新聞發(fā)布會上還表示：“下一步，深圳將繼續(xù)堅(jiān)決落實(shí)好四部委兩年專項(xiàng)行動(dòng)，織密織牢協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，鏟除虛開騙稅滋生的土壤，為全國打虛打騙行動(dòng)取得壓倒性勝利貢獻(xiàn)深圳力量和智慧，積極營造穩(wěn)定、公平、透明、可預(yù)期的營商環(huán)境，助力深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)。”

 

深圳市稅務(wù)局稽查局在發(fā)布會上公布

五大典型案例

　　

　　第一個(gè)案例：“鷹擊1號”虛開案

　　

　　該案是兩年專項(xiàng)行動(dòng)的“第一槍”。案件來源于稅務(wù)部門日常風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)現(xiàn)的線索。涉及深圳、遼寧、上海、江蘇、浙江等多省市包括黑中介、暴力虛開、集中洗票、對外職業(yè)虛開的巨大犯罪網(wǎng)絡(luò)。該案于2018年9月5日以深圳為主戰(zhàn)場，在全國多省市同時(shí)收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人50名，摧毀團(tuán)伙14個(gè)、犯罪窩點(diǎn)32個(gè)，現(xiàn)場查獲涉案現(xiàn)金407.8萬元，涉及25個(gè)省市7822戶企業(yè)，其中深圳涉案企業(yè)2421戶，案值500億元。

　　

　　第二個(gè)案例：“海嘯3號”騙稅和走私案

　　

　　該案是兩年專項(xiàng)行動(dòng)以來深圳地區(qū)針對利用道具“假出口”“循環(huán)出口”騙取退稅的首次集群戰(zhàn)役行動(dòng)和典型案例。深圳海關(guān)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)線索后，聯(lián)合深圳稅務(wù)、公安、人行以及廣州特派辦共同查辦。案件涉及上游虛開、假出口騙稅、中介撮合配單、職業(yè)配貨出口回流和道具走私等多個(gè)環(huán)節(jié)。2018年12月11日，在深圳、上海、河南抓獲犯罪嫌疑人46名，查封走私騙稅道具手機(jī)、顯屏16.5萬個(gè)，凍結(jié)資金75萬元，直接截停退庫稅額765萬元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該案案值60億元。

　　

　　第三個(gè)案例：“裕浩”虛開案

　　

　　該案起到敦促犯罪嫌疑人投案自首的威懾效應(yīng)。案件來源于2019年初稅務(wù)總局下發(fā)案源。經(jīng)查，源頭虛開企業(yè)取得移動(dòng)通信設(shè)備發(fā)票后，通過變票虛開，跨地區(qū)向中間環(huán)節(jié)洗票企業(yè)虛開發(fā)票用于抵扣進(jìn)項(xiàng)，再由洗票企業(yè)向下游其他企業(yè)虛開發(fā)票。2019年4月26日收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人5名，其中2名犯罪嫌疑人迫于壓力主動(dòng)投案自首，2戶企業(yè)主動(dòng)補(bǔ)繳稅款800萬元，據(jù)統(tǒng)計(jì)，涉案企業(yè)148戶，案值25億元。

　　

　　第四個(gè)案例：“颶風(fēng)109”成品油虛開案

　　

　　該案嚴(yán)厲打擊了成品油虛開及非法經(jīng)營行為，及時(shí)消除了安全隱患，有力維護(hù)了民生利益。稅務(wù)部門接到群眾舉報(bào)線索后，迅速聯(lián)合公安部門經(jīng)營偵破。該案的不法分子為掩蓋其非法經(jīng)營不合格成品油行為，向上游企業(yè)購買虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用于抵扣，同時(shí)將其取得“富余”進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在無貨物交易的情況下大肆虛開給其他下游企業(yè)。2019年7月25日，稅警兩部門聯(lián)合收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人20名，該案各層級涉案企業(yè)達(dá)300余戶，案值65億元，該案還涉及非法制售汽油、柴油42萬噸，涉嫌偷逃消費(fèi)稅6.63億元。

　　

　　第五個(gè)案例：“合金電解銅”虛開案

　　

　　包括7月17日破獲的“粵某-吉某安”專案，和8月5日、20日、21日分兩波收網(wǎng)的“流金1號”專案。這兩個(gè)案件均是黃金票虛開的升級版，虛開團(tuán)伙采取“票貨分離”的方式，將購買的實(shí)物黃金經(jīng)“實(shí)際提金人”轉(zhuǎn)賣給其他買金人，“剩余”的大金額黃金票抵扣后繼續(xù)虛開給下游受票企業(yè)。其中，“粵某-吉某安”由廣州特派辦牽頭，深圳市稅務(wù)局、湖南省稅務(wù)局共同查辦的案件，是全國率先查破的案件，提供了有益經(jīng)驗(yàn)和示范作用；“流金1號”再接再厲，抓獲犯罪嫌疑人33名，摧毀犯罪窩點(diǎn)6個(gè)，涉及深圳團(tuán)伙控制企業(yè)11戶，案值245億元，行動(dòng)收網(wǎng)現(xiàn)場扣押總價(jià)值高達(dá)6000萬元的黃金、現(xiàn)金等財(cái)物，是全國打虛打騙案件之最，有效挽回了稅款損失。