浙江江北破獲特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案 涉案金額超76億元
云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 2021-01-19
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浙江江北破獲特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案 涉案金額超76億元
來(lái)源：寧波市公安局 發(fā)布時(shí)間：2021-01-14
2020年12月14日，浙江省寧波市公安局江北分局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江北公安”)發(fā)布消息稱(chēng)，該局于近日成功破獲了一起特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案，涉及全國(guó)16個(gè)省(市)企業(yè)264家，涉案金額超76億元，抓獲犯罪嫌疑人20名。
2020年4月底，寧波市稅務(wù)局第二稽查局在日常稅務(wù)工作中，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一注冊(cè)企業(yè)，上半年疫情期間，每月發(fā)票進(jìn)、銷(xiāo)項(xiàng)金額過(guò)億，金額巨大且進(jìn)、銷(xiāo)項(xiàng)部分品名不符，懷疑該公司利用疫情期間“非接觸式”辦稅便利條件和稅務(wù)優(yōu)惠政策，虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票從中獲利。
接到線(xiàn)索后，江北公安經(jīng)偵大隊(duì)迅速展開(kāi)調(diào)查。
經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)這是一家以從事新能源業(yè)務(wù)名義注冊(cè)的公司，但是并沒(méi)有實(shí)際的辦公場(chǎng)所，也沒(méi)有辦公人員和實(shí)際業(yè)務(wù)，是一家名副其實(shí)的空殼公司。
疫情期間，該公司在沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)的情況下，通過(guò)非法途徑獲取石油化工類(lèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行抵扣，然后對(duì)外虛開(kāi)煤炭增值稅專(zhuān)用發(fā)票，涉案金額超8億元。
之后，民警循線(xiàn)深挖，通過(guò)對(duì)該企業(yè)的上下游發(fā)票分析及稅務(wù)登記排查，一個(gè)以浙江寧波籍、浙江建德籍、河北保定籍人員為主的全鏈條犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。該案受到公安部重點(diǎn)關(guān)注，被列為公安部“百城會(huì)戰(zhàn)”2020第1號(hào)會(huì)戰(zhàn)。
經(jīng)過(guò)一個(gè)月的摸排研判和調(diào)查取證后，5月27日，在公安部經(jīng)偵局、浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、寧波市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的統(tǒng)一部署下，專(zhuān)案組100余名精干力量，赴建德、蕭山、寧波多地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。
連續(xù)2天共抓獲傅某(男，建德人)、留某(男，建德人)等涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的犯罪嫌疑人20名，打掉犯罪團(tuán)伙3個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)8個(gè)，查扣電腦、手機(jī)、公司印章、稅控盤(pán)、銀行U盾、發(fā)票、公司財(cái)務(wù)賬冊(cè)等一大批涉案物品。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人傅某、留某等人交代了疫情期間，看到稅務(wù)部門(mén)推出了多種辦稅便民措施及稅務(wù)優(yōu)惠政策后，動(dòng)起了歪腦筋，先后以一至兩萬(wàn)元的好處費(fèi)指使黃某等人使用本人身份信息注冊(cè)了多家公司，取得納稅人資格，虛開(kāi)大量增值稅專(zhuān)用發(fā)票非法獲利的犯罪事實(shí)。
目前，該案件的主要犯罪嫌疑人已移交檢察院審查起訴。
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