合肥警方偵破特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案 涉案總金額62億元
云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 2021-05-15
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合肥警方偵破特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案 涉案總金額62億元
時(shí)間：2021-05-15 來(lái)源：中新網(wǎng)
中新網(wǎng)合肥5月14日電(記者趙強(qiáng))記者14日從合肥警方獲悉,近年來(lái),在全國(guó)公安重拳打擊虛開(kāi)騙稅犯罪的形勢(shì)下,仍有不少不法分子抱僥幸心理、鋌而走險(xiǎn)。2020年,合肥警方精心組織、成立專(zhuān)班,成功偵辦“4.20”涉及交通運(yùn)輸領(lǐng)域特大虛開(kāi)案。
2020年4月,合肥警方對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)移送的一起虛開(kāi)犯罪線索立案?jìng)刹?合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)會(huì)同巢湖經(jīng)偵大隊(duì),成立專(zhuān)案組。專(zhuān)案組依托各類(lèi)警務(wù)大數(shù)據(jù)資源,并歸集稅務(wù)、公安、市場(chǎng)監(jiān)督等部門(mén)的數(shù)據(jù),進(jìn)行綜合研判。
警方對(duì)虛開(kāi)線索“以點(diǎn)帶線,以線擴(kuò)面”進(jìn)行拓展,以巢湖某運(yùn)輸公司、巢湖某商貿(mào)公司的稅務(wù)數(shù)據(jù)拓展為突破口,拓展案件線索,關(guān)聯(lián)出上下涉嫌游虛開(kāi)發(fā)票的公司。隨后從海量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭,篩選重點(diǎn)個(gè)人賬戶(hù)予以核查,摸清了整個(gè)犯罪團(tuán)伙的資金往來(lái)途徑,并確定了主要涉案人員。
經(jīng)過(guò)數(shù)月的偵查摸排和外圍取證,以犯罪嫌疑人鮑某萍、陳某、胡某泓等人為核心的虛開(kāi)犯罪團(tuán)伙、職業(yè)代賬公司逐漸浮出水面。犯罪嫌疑人在上游和下游公司沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下,虛構(gòu)運(yùn)輸合同,取得虛開(kāi)“柴油、輪胎”等增值稅專(zhuān)用發(fā)票。上述犯罪嫌疑人實(shí)際控制數(shù)家或數(shù)十家空殼運(yùn)輸公司對(duì)外虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,同時(shí)還相互介紹或介紹其他公司為他人虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
2020年5月,收網(wǎng)條件成熟,專(zhuān)案組將該團(tuán)伙切割成若干個(gè)群體實(shí)施抓捕,相繼成功抓獲58名涉案犯罪嫌疑人,查明涉案總金額高達(dá)62億元。
截至目前,已移送檢察院審查起訴36人,追繳稅款千余萬(wàn)元,案件的成功偵破極大地震撼了犯罪分子的囂張氣焰。
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