涉案金額18億元 廣西警方破獲特大虛開增值稅發(fā)票案
云南百滇稅務師事務所有限公司 2021-07-27
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涉案金額18億元 廣西警方破獲特大虛開增值稅發(fā)票案
時間：2021-07-27 來源：央視新聞
近日，廣西南寧市公安局興寧分局通報了一起特大虛開增值稅發(fā)票案。在南寧市公安局經(jīng)偵支隊的指揮下，興寧分局聯(lián)合南寧市稅務局打掉一個虛開增值稅發(fā)票的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，查獲作案工具一批，涉案金額18億元。這起案件是南寧警方近年來破獲的案值最大的虛開增值稅發(fā)票案。
2020年11月，南寧市稅務局在日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)，一批企業(yè)存在虛開增值稅發(fā)票重大嫌疑，很可能是團伙作案。因涉及的企業(yè)數(shù)量多、開票時間跨度大、金額巨大，稅務局將該線索移送南寧市公安局經(jīng)偵支隊處理。
11月25日，南寧市稅務局啟動警稅協(xié)作機制，與警方成立“11·25”聯(lián)合專案組展開調(diào)查。此后，南寧市稅務局與警方合作辦案，很快發(fā)現(xiàn)一個虛開增值稅發(fā)票的犯罪團伙，并掌握了該團伙的犯罪證據(jù)。
警方與稅務機關成立專案組后，很快鎖定了浙江臺州臨海籍犯罪嫌疑人楊某波、楊某、王某。南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊副大隊長程諾介紹，他們通過雇用社會上的閑散人員到稅務機關代為申領增值稅發(fā)票，而且有幾個落腳點。拿到發(fā)票當天，便將發(fā)票虛開出去，隨后更換地點藏身，十分狡猾。專案組查明楊某波等人的作案手法和活動規(guī)律后，制訂了周密的抓捕方案，耐心等待收網(wǎng)時機。
國家稅務總局南寧市稅務局稽查局副局長劉泉說，今年1月20日17時許，一名代辦者來到興寧區(qū)稅務局申領了一批增值稅發(fā)票，便立即把消息傳輸給公安機關。
接到消息后，專案組民警立即尾隨代辦者來到興寧區(qū)人民東路澳門街商業(yè)廣場一處出租屋，發(fā)現(xiàn)楊某波等3人正在虛開增值稅發(fā)票，于是立即實施抓捕，將他們一網(wǎng)打盡，當場查獲一批作案工具，包括身份證31張、營業(yè)執(zhí)照54份、企業(yè)公章及發(fā)票專用章101枚、增值稅專用發(fā)票404份、刻章機1臺及電腦、手機、網(wǎng)卡等物。
此后，專案組民警直搗楊某波等3人在西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖路的另外兩處落腳點，一處是他們的住處，另一處是他們存放作案工具的倉庫。專案組民警又查獲一批作案工具，包含身份證6張、營業(yè)執(zhí)照28份、公章和發(fā)票專用章93枚、增值稅專用發(fā)票1863份、假發(fā)票471份，以及電腦、手機、網(wǎng)卡、打印機等物。
經(jīng)審訊，楊某波等3人交代，他們自2018年起，冒用他人身份，在南寧市注冊464家“空殼”公司，在沒有任何貨物購銷的情況下，向全國各地的數(shù)百家公司虛開增值稅發(fā)票，累計虛開增值稅專用發(fā)票15460份，價稅合計17.28億元，虛開增值稅普通發(fā)票993份，價稅合計0.93億元，涉案金額特別巨大，3名犯罪嫌疑人現(xiàn)已被執(zhí)行逮捕，將于近期移送起訴。
為進一步查明案件情況，專案組分頭前往柳州、欽州、來賓等地，對廣西一批受票企業(yè)進行了核實，明確該團伙虛開騙稅造成國家損失的犯罪事實。同時，興寧分局經(jīng)偵大隊通過公安部經(jīng)偵局的云端平臺，將涉及外地的案件線索以數(shù)據(jù)協(xié)查的方式進行了推送，聯(lián)合多省市公安機關對涉案的企業(yè)及人員進行查處，追究法律責任。（總臺記者唐偉強岑通）
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