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稅務(wù)總局公布2起團(tuán)伙虛開(kāi)發(fā)票騙取留抵退稅案件

2022年04月29日 國(guó)家稅務(wù)總局

大規(guī)模增值稅留抵退稅政策實(shí)施以來(lái)，各地稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)同公安、人民銀行等部門(mén)重點(diǎn)聚焦團(tuán)伙虛開(kāi)發(fā)票等涉稅違法行為，充分發(fā)揮協(xié)作優(yōu)勢(shì)，依托大數(shù)據(jù)共享應(yīng)用，對(duì)利用虛開(kāi)發(fā)票虛增進(jìn)項(xiàng)等手段騙取留抵退稅違法行為“露頭就打”，成功破獲了一批團(tuán)伙案件，嚴(yán)厲懲治了一批違法犯罪分子。現(xiàn)將2起典型案件公布如下：

一、廣西查處一虛開(kāi)團(tuán)伙騙取留抵退稅案件。柳州市稅務(wù)稽查部門(mén)根據(jù)稅收大數(shù)據(jù)分析線索，聯(lián)合公安、人民銀行等部門(mén)依法查處了虛開(kāi)團(tuán)伙控制的廣西運(yùn)航物流有限公司等企業(yè)騙取增值稅留抵退稅案件。經(jīng)查，廣西運(yùn)航物流有限公司通過(guò)取得虛開(kāi)發(fā)票，虛增進(jìn)項(xiàng)稅額，騙取留抵退稅1.64萬(wàn)元，同時(shí)對(duì)外虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票7600余萬(wàn)元。稅務(wù)稽查部門(mén)依法追繳該企業(yè)騙取的留抵退稅款，依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》相關(guān)規(guī)定，擬處3倍罰款；并將企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票線索推送受票企業(yè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，已追回5戶留抵退稅款82.42萬(wàn)元，阻斷10戶未退稅款78.36萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)已對(duì)該虛開(kāi)團(tuán)伙8名犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施，并繳獲一批犯罪工具。

二、大連查處一虛開(kāi)團(tuán)伙騙取留抵退稅案件。大連市稅務(wù)稽查部門(mén)根據(jù)稅收大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)的線索，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)依法查處一虛開(kāi)團(tuán)伙控制3家企業(yè)騙取留抵退稅案件。經(jīng)查，該虛開(kāi)團(tuán)伙控制的3戶企業(yè)，在沒(méi)有真實(shí)貨物交易的情況下，接受虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，形成留抵稅額109.12萬(wàn)元；同時(shí)對(duì)外虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1.16億元。稅務(wù)稽查部門(mén)通過(guò)查處，成功阻斷該團(tuán)伙控制企業(yè)利用虛開(kāi)發(fā)票虛增進(jìn)項(xiàng)稅額、騙取留抵退稅的違法行為。目前，稅務(wù)機(jī)關(guān)正對(duì)涉案企業(yè)下游可能繼續(xù)利用虛開(kāi)發(fā)票騙取留抵退稅的企業(yè)開(kāi)展深入檢查。公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行打擊，抓獲犯罪嫌疑人22名。

下一步，稅務(wù)機(jī)關(guān)將會(huì)同公安等部門(mén)，深入貫徹落實(shí)常態(tài)化打擊虛開(kāi)騙稅違法犯罪工作部署，持續(xù)加大打擊力度，嚴(yán)肅查處騙取留抵退稅等稅收違法行為，特別是運(yùn)用稅收大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)、重拳打擊團(tuán)伙式造假虛開(kāi)發(fā)票騙取留抵退稅，為留抵退稅政策落準(zhǔn)落穩(wěn)保駕護(hù)航。